فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
مقدمه
پول شویی چیست؟
مراحل پول شویی:
ـ مراحل عملیات پول شویی
آمار مربوط به پول شویی
تعریف پولشویی :
پول های کثیف :
ایران و پول شویی :
آمارهایی از پولشویی :
راهکارهای مبارزه با پول شویی :
انواع پول شویی
اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
روشهای مبارزه با پولشویی
سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)
مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا
جمع بندی و نتیجه گیری:
پولشویی
