کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
پیشگفتار :
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل
کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد . در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .
امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .
ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .
چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
فصل اول :
کلاهبـرداری
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
1- مقدمه :
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند .
- برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه 1372 اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .
- این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .
فهرست مطالب
پیشگفتار 1
چکیده مطالب 2
فصل اول : کلاهبرداری 3
مبحث اول : کلیات 4
1- مقدمه 4
2- تاریخچه کلاهبرداری 5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان 6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی 7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 8
8- تعریف جرم کلاهبرداری 8
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 10
گفتار اول : عنصر قانون 10
گفتار دوم : عنصر مادی 10
الف) رفتار مادی فیزیکی 10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای 10
ج ) نتیجه حاصله 11
گفتار سوم : عنصر روانی 12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 13
الف ) شرکت در کلاهبرداری 13
ب ) معاونت در کلاهبرداری 13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری 15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند 17
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
18
مبحث اول : کلیات 19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان 19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری 19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی 19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی 19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک 20
6- انواع چک 20
مبحث دوم : جهات کیفری چک 21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک 21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست 23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی 23
1- عنصر قانونی 23
2- عنصر مادی 23
1-2) عمل فیزیکی 23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 24
3-2) نتیجه حاصله 24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی 24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی 25
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل 27
مبحث اول : مقدمه 28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری 28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه 29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) 30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی 31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان 31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری 35
1- جدول 1-3) 35
2- جدول 2-3) 36
3- جدول 3-3) 36
4- جدول4-3) 37
5- جدول5-3) 37
6- جدول6-3) 38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها 40
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب 40
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) 43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری 44
جدول 1- 4 ) 45
مبحث دوم : نتیجه گیری 46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . 47
منابع و ماخذ 48
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :55
*************************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
