دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
عنوان ................................................................................................... صفحه
مقدمه.................................................................................. 1
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی............................... 4
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.................................................... 5
مبحث اول: مفهوم و تعریف............................................................ 5
مبحث : دوم : تاریخچه ................................................................................ 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ........................................................ 14
گفتار اول : عنصر قانونی ............................................................................. 14
گفتار دوم : عنصر مادی.............................................................. 15
بند اول : شرایط مقدماتی............................................................ 15
- ضرورت وجود جرم قبلی...................................................................... 15
- خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ................................................. 20
- خصوصیات مرتکب جرم....................................................... 22
بند دوم: عمل مرتکب ................................................................................. 25
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...................................................... 27
- شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها....................................................... 29
1-1 تصفیه پول......................................................................................... 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول............................................................. 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان.......................................................... 30
4-1 وام های صوری و دروغین.................................................................... 30
5-1 اسمور فینگ ..................................................................................... 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار................................................................. 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند.............................. 32
8-1 بهشتهای مالیاتی............................................................................... 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی.................... 35
1-2 حواله .............................................................................................. 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ............... 36
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................... صفحه
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه .................................................................. 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی...................... 38
1-3 قاچاق پول................................................................... 38
2-3 استفاده از کازینوها.......................................................................... 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.................................. 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ...................................... 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ......................................................... 41
بند چهارم : مراحل پولشویی......................................................................... 43
- مرحله جایگزینی.................................................................. 43
- مرحله لایه گذاری................................................................ 44
- مرحله ادغام........................................................................ 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه.............................................................................. 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی.................................................... 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم.................................................................... 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی................................................... 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.................................................. 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی...................................... 58
گفتار اول: فراملی بودن ............................................................................... 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی ......................................................................... 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن....................................................................... 63
مبحث سوم : میزان پولشویی......................................................................... 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی........................................................... 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی........................................................... 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی .............................................................. 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی............................................... 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر .............................. 77
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................... صفحه
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم.......................................... 80
بخش دوم: مبارزه با پولشویی............................................................... 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ....................................... 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ................................... 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ...................................................................... 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ............................................................... 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ................................... 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی............... 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ...................................... 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی....................................... 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف............... 107
گفتار دوم : گروه اگمونت ........................................................................ 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ............................. 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ................................................................... 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی........................................ 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ............................................ 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.......................... 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...................................................... 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.............................................. 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری .......................................................... 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی ....................................................................... 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک .............................................................. 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای ................................................... 138
فهرست مطالب
عنوان ................................................................................................... صفحه
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ............. 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ...................................................... 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای .......... 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ....................................................... 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ......................................... 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ................................................................ 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ................................................. 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل .................................. 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ................................................ 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ........................................................... 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................................................................. 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی .............................................................. 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ......................................................... 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ................................................................. 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .......................................... 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............................................................. 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..................................................... 169
بند اول : نیابت قضایی .............................................................................. 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ................................................................. 173
بند سوم :انتقال محکومین .......................................................................... 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ...................................................... 176
نتیجه گیری و پیشنهادات ........................................................................... 181
فهرست منابع و مآخذ................................................................................. 185
