مقاله با موضوع : تاریخچه پولشوئی و مبارزه با آن در ایران
تعداد صفحات: 18 صفحه
فرمت فایل: word, pdf
قابل ویرایش
فهرست مطالب:
مقدمه:
تاریخچه ی آغاز پولشوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند، و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد.
تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند.
مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی 2ـ طبقه بندی یا تغییروضعیت 3ـ ادغام
مبارزه با پولشوئی در ایران:
- مقدمه:پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت ، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.
- ارائه لایحه: لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ ۱۶/۷/۸۱تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید،...
- تعریف پولشوئی:چرا مجلس و دولت تاکنون موفق به تصویب لایحه مزبور نشده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تعریف جرم پولشوئی و کارشکنی‌های افراد ذی‌نفع جستجو کرد.
- و ...
